DCI为非金融企业推出在线合规系统

美国商务部和投资部推出了一个针对所谓“指定非金融企业和职业”(DNFBPs)的在线系统。DNFBPs指的是在反洗钱法规下从事金融服务以外的企业。

该部门是房地产经纪人,房地产经纪人,房地产开发商,贵金属经销商和宝石经销商的监管主管。

网上系统,可于www.dci.gov.ky,允许这些企业和专业人士在线注册、更新信息和提交交易报告等文件。

该系统将用于管理注册、桌面审查和行政罚款,也将作为DCI和行政罚款之间的沟通机制dnfbps。

DCI局长Ryan Rajkumarsingh在一份新闻稿中表示,DCI对加勒比金融行动特别工作组的部分责任是确保受监管行业符合或采取措施达到反洗钱法规规定的要求。

他说,该部门将提供必要的支持,与相关业务沟通,并确保其服务。

该部门的合规和执行主管克劳迪娅•布雷迪(Claudia Brady)表示,新系统将更方便、更省时。“它将促进DCI和dnfbp之间高效和安全的交互。这是我们不断努力改善客户服务的一部分,我们努力成为世界级的公务员,同时也保护开曼群岛的声誉。”

商务部、规划和基础设施部的电子政务部门负责管理这个在线项目。该部门主管Ian Tibbetts说,作为政府在线服务扩张的一部分,目前96%的公司注册、年度申报表和董事变更都是通过数字方式完成的。

在未来数天内,该组将推出一套网上系统,让市民申请加入英国国籍或注册为英国海外属地公民,以及一套方便市民提交在宪报上发表的系统。

电子政府组最近推行的其他网上计划,包括为访客用户办理车辆及司机牌照续期手续,以及工商及商业牌照续期服务,让企业业主可在网上申请或续期牌照。在过去三个月中,74%的贸易和商业交易是在网上完成的。

“这些服务改变了我们的客户现在可以与开曼群岛政府的业务进行了转变,并形成了我们对企业和公众提供更高效的服务的战略的关键部分,”Tibbetts说。

为了方便那些不能上网的域名管理公司,DCI将继续接受纸质申请,直到所有这些业务和专业都加入到新系统中。请将相关文件提交至商务厅和投资柜台政府行政楼。

市民可透过电子邮件(电邮地址[电子邮件受保护]

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