本月举行了一次反洗钱网络研讨会,以确保开曼符合防止非法行为的国际标准。

根据政府资讯服务的新闻稿,反洗黑钱督导小组已举办网上研讨会,以加强合规人员对洗黑钱罪行的风险和危险信号的了解。

最近的网络研讨会的主题是“类型学和危险信号,洗钱和预测犯罪”,其特点是证券欺诈、税收犯罪和腐败等刑事犯罪。

GIS表示,网络研讨会针对的是该行业内的特定受众,特别是来自金融机构和指定非金融企业和专业的洗钱报告官员/合规官员。

参与者有机会参加一系列的会议和小组讨论,并有机会提出问题。

会议内容包括“洗钱的外国谓词-法律框架和证券欺诈”;与外国税务欺诈相关的风险指标——类型和危险信号”;还有"腐败作为外来谓语-类型学和危险信号"

反洗钱指导小组的国家协调员Elisabeth Lees主持了这次网络研讨会。

“虽然开曼群岛FATF观察期的(金融行动特别工作组)已经结束,我们不打算让我们取得的进步作为管辖权反洗钱(AML)而言,打击资助恐怖主义(钢管)和扩散融资(CPF),”她在新闻发布会上说。

李斯补充说:“这些外联活动对于确保我们继续达到并超过国际标准至关重要,因为我们要确保那些负责合规的人员拥有由各自领域的国际专家提供的最新信息。”

总共有98人参加了在线会议。根据网络会议后进行的一项调查显示,超过80%的受访者对会议讨论的主题有了更深入的了解。

此外,35%的受访者表示,他们将对网络会议带来的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险进行评估,81%的受访者表示会议内容将帮助他们对组织中的其他人进行教育。

观察期从2019年2月开始,到2020年10月23日结束,预计FATF将于2021年2月公布最终结果。

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